Quyết định của Hội đồng Quản trị là một trong những văn bản quan trọng nhất trong hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết này Kế toán kiểm toán ACC sẽ cung cấp cho bạn mẫu quyết định của hội đồng quản trị tiêu biểu, giúp bạn nắm vững quy trình và nội dung cần thiết để xây dựng các quyết định chính xác, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực trong quản lý doanh nghiệp.
1. Quyết định của Hội đồng quản trị là gì?
Quyết định của Hội đồng quản trị là một văn bản pháp lý quan trọng, ghi nhận các vấn đề được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT). Đây là cơ sở để thực hiện các hoạt động của công ty, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Vai trò của quyết định HĐQT
Quyết định HĐQT có giá trị pháp lý cao, là cơ sở để thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các hoạt động khác của công ty.
Quyết định HĐQT định hướng cho các hoạt động của công ty, từ chiến lược kinh doanh đến các hoạt động điều hành hàng ngày.
Quyết định HĐQT giúp các cổ đông, đối tác và các bên liên quan hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty.
2. Mẫu quyết định của Hội đồng quản trị
| TÊN DOANH NGHIỆP
*** Số: 01/QĐ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** ………….., ngày …. Tháng … năm ….. |
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ điều lệ CÔNG TY …………………………….đã được công ty thông qua;
Căn cứ Biên bản họp ngày……………………… về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Điều 2:
Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3:
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
| Nơi nhận:
– Như trên – Lưu VP; |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) |
Tải mẫu tại đây: Mẫu quyết định của hội đồng quản trị
3. Hướng dẫn cách điền mẫu quyết định của Hội đồng quản trị
- Phần TÊN DOANH NGHIỆP
Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Tên doanh nghiệp phải viết bằng chữ in hoa.
Ví dụ:
CÔNG TY TNHH ABC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
- Số quyết định (Số: 01/QĐ)
Ghi số thứ tự của quyết định, ví dụ: 01/QĐ cho quyết định đầu tiên trong năm.
Mẫu chung: Số: [số quyết định]/QĐ
- Địa danh và ngày tháng năm
Địa danh: Ghi địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Ví dụ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Ngày, tháng, năm: Ghi thời điểm ký quyết định.
Ví dụ: Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024.
- Căn cứ điều lệ công ty
Ghi đúng và đầy đủ tên doanh nghiệp ở phần:
“Căn cứ điều lệ CÔNG TY ……………………………. đã được công ty thông qua;”
Ví dụ: CÔNG TY TNHH ABC VIỆT NAM.
- Biên bản họp ngày…
Ghi ngày tháng năm biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Ví dụ: ngày 30/05/2024.
Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Ghi rõ nội dung thay đổi cụ thể:
Tên doanh nghiệp: Đổi tên công ty thành tên mới (nếu có).
Ngành nghề kinh doanh: Bổ sung hoặc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
Trụ sở chính: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
Vốn điều lệ: Tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.
Người đại diện theo pháp luật: Thay đổi người đại diện của công ty.
Ví dụ mẫu cụ thể:
“Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ: Số 123, đường ABC, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, thành địa chỉ mới: Số 456, đường XYZ, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.”
Điều 2: Người đại diện theo pháp luật
Ghi rõ người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định.
Ví dụ: “Ông/Bà Nguyễn Văn A – Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.”
Nơi nhận
Ghi nơi nhận cụ thể:
“Như trên”: Đương sự cần thực hiện quyết định.
“Lưu VP”: Bộ phận lưu trữ văn phòng của công ty.
Nếu cần gửi quyết định cho cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh thì bổ sung thêm mục này.
Phần ký tên và đóng dấu
Người ký là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Ký rõ họ tên, đóng dấu công ty để quyết định có hiệu lực pháp lý.
Ví dụ cụ thể:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
4. Các câu hỏi thường gặp
Quyết định của HĐQT chỉ có giá trị nội bộ công ty, không có giá trị pháp lý.
Quyết định của HĐQT có giá trị pháp lý rất cao, là cơ sở để thực hiện các hoạt động của công ty, các giao dịch hợp đồng và có thể được sử dụng làm bằng chứng trong các tranh chấp pháp lý.
Bất kỳ thành viên nào của HĐQT đều có quyền đưa ra quyết định?Quyền đưa ra quyết định thuộc về toàn thể HĐQT, thường được thông qua bằng hình thức biểu quyết. Quyết định chỉ có hiệu lực khi được đa số thành viên có mặt tại cuộc họp thông qua.
Quyết định của HĐQT phải được ghi nhận bằng văn bản?
Để đảm bảo tính minh bạch và có giá trị pháp lý, các quyết định của HĐQT thường được ghi nhận bằng văn bản, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và các thành viên tham gia biểu quyết.
Hy vọng qua bài viết, Kế toán kiểm toán ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề mẫu quyết định của hội đồng quản trị. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Kế toán kiểm toán ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.
